基层人民银行反洗钱工作的难点与对策

针对基层央行反洗钱工作中存在的问题,给出了如何在旗县范围内开展并加强反洗钱工作的意见和建议。     

论强化金融机构反洗钱意识

金融机构应正确认识自身在反洗钱中的重要作用,明确反洗钱是其正确选择并积极担负反洗钱的职责。强化金融机构反洗钱意识,对有效预防和打击洗钱犯罪、稳定经济秩序、维护国家社会公正及经济健康均具有重要意义。     

我国中小商业银行发展面临的问题及解决对策

中小商业银行是我国金融体系的重要组成部分,对满足社会公众多层次、多元化的金融服务需求具有重要作用.然而,目前我国中小商业银行在发展过程中仍然面临市场定位模糊、内控缺乏应有的规范和力度、法人治理结构不合理及产品结构特色不足等问题,从而制约了中小商业银行的发展.为此,应在上述几方面采取相应解决措施,以加快中小商业银行的发展.     

阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作存在的问题及改进建议

本文主要介绍了目前洗钱犯罪活动已呈现更加专业化、复杂化、国际化和犯罪手段的高科技化发展趋势,这对金融机构的反洗钱工作水平提出了更高的挑战和要求。作者深入基层调查研究阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作时,针对高科技、高复杂性大环境下基层反洗钱工作存在的问题进行了分析,并对此项工作提出了建议。     

基于数据仓库的商业银行反洗钱系统的架构

主要阐述了银行搭建统一基础数据平台的必要性和深度挖掘＂客户效益＂所起的作用,对构建企业级数据仓库平台及实现银行反洗钱系统按层作了的详细的设计。     

基层政府信息化面临的问题及对策

本文着重从基层区域角度出发．分析了基层政府信息化面临的问题及其原因，提出推进基层政府信息化的对策建议。     

基层央行财会工作中的问题及对策

文章从基层央行财会工作中存在的问题入手,探讨基层央行财会工作对策。     

基层保险机构反洗钱工作之对策

随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律规章的颁布和实施,我国反洗钱工作已经上升至一个前所未有的高度。近几年来,我国银行业金融机构反洗钱工作不断加强,而证券期货业、保险业反洗钱工作相对滞后,但从今年开始我国也将加强对证券期货业和保险业金融机构的反洗钱工作。这不仅是对我国反洗钱工作的延续,同时也是我国反洗钱工作的另一个起点。保险类金融机构如何在新形下应对反洗钱工作是一个值得探讨的问题。如何健全保险业的制度,配合打击洗钱工作是本文主要探讨的问题。     

浅谈网络大环境下的反洗钱工作

随着互联网的发展,网络洗钱危害国家和人民的利益。尽管我国反洗钱工作在稳步推动,但不能期望打击网络洗钱实践立即出现质的飞跃。我们可以从完善支付机构反洗钱行政法规、严密监测网络洗钱、完善网络洗钱案件的侦查协作、推动电子数据取证规范化、提升侦查队伍能力素质以及加强反网络洗钱的宣传教育等方面着手,提升我国反网络洗钱工作质效。     

我国商业银行网络营销的问题及对策研究

本文从我国商业银行在开展网络营销时存在的问题入手，通过对问题的分析，考虑到我国的实际情况。提出了几点针对性的意见。希望能为我国的商业银行开展网络营销带来一定的启示。     

浅析基层思想政治工作存在的问题及对策

思想政治工作,对提高职工的思想素质,理顺职工之间的关系,调动职工的积极性,增强单位的凝聚力,发挥着重要作用。文章结合作者的工作实际,谈了基层思想政治工作存在的问题,并提出了相应对策。     

对保险公司分支机构反洗钱工作的调研与思考

《反洗钱法》实施以来,保险业根据反洗钱法律法规的要求,初步构建了反洗钱制度体系,完善了各监管部门相互配合的工作格局,保险行业反洗钱能力不断加强.为深入了解保险公司分支机构反洗钱工作的基本情况,研究解决反洗钱工作中存在的突出问题,文章对29家省级保险公司及其所属中心支公司的反洗钱工作情况进行了深入调研,并对改善和提高保险公司分支机构反洗钱工作水平进行了思考.     

当前日本金融面临的问题及对策

当前,日本金融面临着一系列的问题,如金融机构不良债权难以解决、金融体系不稳定、金融机构的国际地位和国际信誉下降、金融自由化相对落后以及金融国际化倒退等。不良债权除旧出新、金融体制僵化、金融环境不利以及银行负担重等原因导致了金融问题的产生。针对这些问题,日本政府采取了相应的对策。     

我国商业银行CRM应用存在的问题及对策

虽然CRM(Customer Relationship Management)逐渐被国内商业银行所认识并应用,然而在运用过程中却存在着一系列的问题,没能使CRM发挥出预想的效果.文章就这些存在的问题进行了详细地分析,并应对策略进行了初步地探讨.     

基层金融机构临时工管理中存在的问题及建议

当前基层金融机构存在大量使用临时工的情况,但由于基层金融机构在对临时工的具体管理中存在一些与《劳动合同法》不相符合的问题,文章针对存在的问题提出相关建议。     

新时期基层党校培训工作面临的挑战及应对

党员干部素质的高低决定着我们党的前途和命运,对广大基层党员干部进行持续有效的培训是市县党校的工作重心,基层党校应积极面对新时期的形势变化,努力提高教学水平,发挥干部培训主阵地的作用。     

新时期基层党校培训工作面临的挑战及应对

党员干部素质的高低决定着我们党的前途和命运,对广大基层党员干部进行持续有效的培训是市县党校的工作重心,基层党校应积极面对新时期的形势变化,努力提高教学水平,发挥干部培训主阵地的作用。     

商业银行内部控制问题及对策

从商业银行内部控制的概念如手，探讨了我国商业银行内部控制存在的主要问题，提出了商业银行内部控制对策。     

论加入WTO我国商业银行面临的机遇、挑战及对策

随着我国加入 WTO步伐的加快 ,根据在加入WTO谈判中所做出的承诺 ,我国将在 5年内取消外资银行设立的地域限制 ,允许外资银行进一步开拓人民币业务。“入世”将使我国的金融市场更大程度地扩大开放 ,对我国商业银行而言机遇与挑战并存 ,如何在激烈的市场竞争中求得生存和发展 ,是值得思考的问题。1　加入 WTO我国商业银行面临的机遇加入世贸组织 ,对中国银行业来说 ,将带来许多积极的影响 ,促进我国银行业的进一步完善和发展 ,主要表现在 :1 .1　有利于推进银行体制改革 ,提高金融效率中国加入世贸组织 ,金融市场会进一步开放 ,特别是随…     

基层人口和计划生育统计工作存在的问题及对策

基层人口和计划生育统计工作是整个人口计生工作的基础和重要组成部分.随着我国经济的迅速发展以及基层信息化程度的不断提高,基层人口计生统计工作取得了很大成绩,但仍存在着一些问题需引起足够重视.文章浅谈了基层人口和计划生育统计工作存在的问题及相应的对策.