互联网视阈下非法集资的侦查预警研究

近年来,互联网非法集资行为严重危害了市场经济秩序和投资者的财产性利益,非法集资行为成为公安经侦部门集中力量打击的对象。在互联网时代背景下,非法集资的侦查出现瓶颈,受传统的回溯型侦查模式的局限,缺少强有力的预警防范措施,导致追赃挽损工作难以为继。针对这种情况,将主动型的侦查思维和侦查模式融入网络非法集资案件的侦控,制定"大数据预警、物建网络特情、实地控制"的策略,以实现网络非法集资行为的侦查预警。互联网背景下非法集资的侦查预警研究对实践工作具有重要意义。     

有关集资诈骗罪疑难问题之探讨

以吴英案为热点,刑法学界和刑事实务界围绕集资诈骗罪展开了争论与探讨。如何界定"非法集资"、"社会公众"、"非法占有目的"等要素,是认定构成集资诈骗罪的关键。在实践中,应当正确区分集资诈骗罪与民间借贷、非法吸收公众存款罪,依法严把集资诈骗罪的入罪门槛。《刑法修正案(八)》保留了对集资诈骗罪的死刑设置。集资诈骗罪死刑是否应予废止将是刑法学界长期研究与关注的问题。     

金融监管法视角下的非法集资问题探究--以河南安阳集资案为例

近年来,游离在正规金融之外的民间资本显示出了极大的活力。但是,由于相关法律规定欠缺,对该类行为如何规范并不清晰。加之市场经济的趋利性让非法集资现象时有发生。这在一定程度上引发了严重的社会问题。本文以金融监管法为视角,结合安阳爆发的群体性非法集资,分析了其中的各种现象,并提出了一些遏制非法集资、促进民间金融健康发展的建议。     

中华企业:定增利好主业发展

正中华企业(600675):公司于6月27日公告,拟通过非公开发行股票募集资金60亿元,购买控股股东房地产资产和补充项目经营流动性。本次控股股东上海地产集团向中华企业注入经营集团、凯峰房地产、馨虹置业三个房地产项目公司资产,解决部分同业竞争问题,扩充公司在上海及周边核心地段的土地储备22.12万平,协助公司抓住新城镇化和自贸区历史性发展机遇,有助于做大做强中华主业。     

河北省淘汰落后产能企业资产处置问题研究

针对河北省淘汰落后产能企业关停并转和技术升级改造出现的大量生产线、生产设备闲置现象,探讨了企业闲置资产的处置方式、处置平台和渠道,以及资产变现后资金的用途问题。通过对企业闲置资产处置存在的问题、产权交易市场功能及交易方式的分析,提出了在资产处置工作中破除产权交易传统观念、灵活运用交易方式、规避交易风险等方面的对策。     

刑法谦抑性之背反与重置:以非法集资的刑法规制为视角

我国刑法在规制非法集资行为时,有明显违背谦抑性的倾向,具体表现为:刑事与民事、行政界限模糊,导致刑法打击过于前置;法定刑配置过高,尤其是集资诈骗罪的死刑配置与非暴力犯罪的去死刑化潮流相背反;"非法占有目的"认定中广泛采用推定规则,是古代刑法结果责任的残留。重置刑法在非法集资治理上的谦抑性可以从立法和司法两方面来贯彻,前者表现为加强民事、行政立法,提高非法集资犯罪的入罪标准,降低法定刑配置以实现谦抑性;后者表现为广泛使用民事、行政手段,通过合理解释限制非法集资犯罪的成立范围,较多采用非刑罚处罚方法等。     

P2P网络借贷平台非法集资行为刑事治理问题要论

P2P平台非法集资行为主要包括自我融资、资金池、庞氏骗局、伪平台等四种模式,呈现出公开性与社会性兼具、非法性与利诱性交织、网络性与脱媒性并存的特点,有必要予以刑事治理。对P2P平台非法集资行为予以刑事规制的罪名主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,实践中以非法吸收公众存款罪为主体,司法治理的核心标准是认定非法性和非法占有的目的。P2P平台非法集资行为的刑事治理存在发现难、定性难、追赃难和预防难等难点,要做到有效治理,必须确立维护金融安全与促进金融创新保持合理平衡、着力解决刑事治理中的难点问题、积极借鉴域外有益法治经验的总体思路,将当前单一的宽缓政策调整为宽严相济的刑事政策,完善P2P平台非法集资行为的刑法规范及解释体系,健全行刑衔接机制,探索专业化案件办理机制,推行案例指导制度。     

浅析非法集资犯罪的特征

2010年底,最高人民法院出台的关于非法集资的司法解释概括出了非法集资犯罪的四个特征,即非法性、公开性、社会性、利诱性。司法部门对"非法性"特征采用了从严解释的原则,取消了行政程序前置,导致了刑事规制的扩张适用;"公开性"的特点将放任宣传也作为一种宣传方式,明显降低了非法集资犯罪的入罪标准;在对"社会性"的特点进行认定时,将"间接公众"也纳入入罪的指标,这三个特征显然违背了刑法的谦抑性原则。另外,利诱性的特点并不能作为非法集资犯罪的典型特征,并且忽略了被害人的主观过错,违背了主客观相统一的原则。     

论私募基金与非法集资——我国私募基金法制化探讨

随着我国市场经济的不断成熟,我国私募经济在实践中也随之发展,但是不少打着私募基金的幌子进行非法集资的行为的出现也破坏了我国的金融秩序,本文拟通过分析私募基金与非法集资的区别,提出将我国的私募基金纳入法制监管的范畴,为私募基金的法制化建言纳策。     

基于涉众性集资诈骗经济犯罪的法律适用

通过对涉众性集资诈骗经济犯罪的法律特点的分析,从刑法和司法实践两个维度,对涉众性集资诈骗经济犯罪中犯罪主体、非法侵占目的以及涉案金额等法律适用问题展开了深入探究,提出了切实可行的防范措施。以期进一步优化和完善经济犯罪方面的法律规定,提高案件处理效率,更加精准的打击非法集资犯罪,推动法治社会建设。     

涉私募基金非法集资犯罪司法治理研究

近年来涉私募基金的非法集资犯罪危害严重且影响广泛,需要认真研究其司法治理问题。关于涉私募基金非法集资犯罪的司法治理,要正确认定单位犯罪及主体的违法性认识问题,并以违法性、公开性、社会性、利诱性来衡量和判定非法集资的犯罪行为,还要切实贯彻宽严相济刑事政策,并着眼于防治犯罪而完善相关监管体系,由监管机构与司法机关开展协作,建立诉讼援助机制。     

论集资诈骗罪中“非法占有目的”的若干问题

1995年全国人大《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)首次确定了集资诈骗罪这一罪名，新刑法在很大程度上吸收了《决定》的规定，形成了现行刑法第192条集资诈骗罪的规定“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处……”。该条明确将“非法占有目的”作为本罪的主观构成要素。在罪刑法定原则指导下，法律条文是认定犯罪的基础。因此，依据刑法第192、176、179的规定，集资诈骗罪与其他非法集资型犯罪的主要的区别在于：     

企业不良资产存在的问题分析

由于历史原因,我国很多国有企业累积了数量庞大的不良资产,给企业发展带来了巨大的安全隐患.本文在运用财务管理、公司治理等理论分析不良资产形成原因的基础上,根据不良资产处置的原则,综合考虑以物抵债、资产股权化等通常的资产处置方式的优缺点,提出了企业不良资产会计管理与处置的措施.     

国内P2P网贷的发展现状与非法集资类型分析

P2P网贷平台在我国的飞速发展给众多中小企业提供了便利的融资渠道。但由于政府在网贷监管上的滞后性以及其本身所具有的集资性质,部分经营者往往因过失或抱有侥幸心理而触犯非法集资类犯罪。本文就P2P借贷中典型的非法集资情形进行具体分析,明确法律监管的红线,帮助P2P平台经营者规避此类法律风险。     

高校固定资产报废处置环节中的问题梳理及对策研究

固定资产报废处置是高校资产管理的一项重要内容,从资产报废处置的实践环节入手,分析了由于思想观念落后、处置机制不规范、审批手续烦琐等原因给高校资产处置工作带来的困难和阻碍,并结合实际工作,为更好地做好资产报废处置工作提出了系列建议和措施,促进资产报废处置工作逐步走向制度化和规范化,防止学校国有资产流失。     

楼忠福激流勇退 家族疑卷入吴英案

日前,浙江广厦(600052)公布了一则不太引人注意的公告,公司大股东广厦控股法定代表人由楼忠福变更为楼明。耐人寻味的是,近期恰有媒体爆出,楼忠福家族与当年同在东阳的亿万富姐吴英非法集资案难脱干系。据其父吴永正控诉,吴英部分资产被楼家人给低价拍走,绑架吴英也跟楼氏家族有关。此番楼忠福退居幕后,是正常的职务交接,还是真的另有隐情?     

P2P网络集资刑法规制范围之试限缩

P2P网络集资的现有模式可分为传统中介平台模式与"异化"模式。分析P2P网络集资本身的互联网特性与司法实践中的案例可知,"异化"模式因易引发P2P网络集资无法发展,应被纳入刑法规制范围,传统中介平台模式虽受法律保护,但其模式下的P2P网络集资仍具有涉嫌非法吸收公众存款罪的刑事风险。因此,应立足于非法吸收公众存款罪的现有刑法规定,以适当提高该罪入罪数额门槛与细化该罪出罪条款来避免刑法过度介入P2P网络集资的发展,为P2P网络集资以及互联网金融提供相对宽松的生存创新环境。     

农村被撤并学校资产处置的政策选择

农村被撤并学校资产的处置问题颇多,以致相关资产的闲置、流失、被非法占用等现象日益凸显。原因在于相关规定过于笼统而无可操作性、产权归属不明确、缺乏激励与监督问责机制。要解决这些问题,需要明确产权,细化规定,建立健全激励与监督问责机制。     

非法集资类涉众型经济犯罪司法实践问题探析

非法集资类涉众型经济犯罪具体涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪名,主要特征为未经有权机关依法批准,向社会不特定对象即社会公众吸收资金,承诺在一定期限内还本付息。司法机关在办理此类案件过程中,对一些法律问题存在认识上的分歧,导致案件定性发生困难。同时在案件办理当中存在取证难、追赃难等问题,影响了此类案件办理的法律效果和社会效果。     

房地产项目管理信息化建设探讨

本文从分析我国房地产项目管理信息化的现状入手,剖析其薄弱环节,提出了实现房地产项目管理信息化的途径和目标,为房地产企业实现项目管理信息化提供了借鉴和参考。