浅议洗钱之危害

经济全球化和社会信息化使洗钱活动更为便捷,洗钱已成为国际社会十大犯罪之首。该文从学理的角度并结合现实可能性,分析了洗钱对现代社会的危害性,说明了我国反洗钱工作的必要性。     

洗钱与反洗钱法律问题探微

洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。     

浅谈洗钱犯罪及防控措施

洗钱,已成为当今社会的热门话题。犯罪分子通过洗钱使其非法收入合法化,这不仅损害了金融体系的安全和信誉,诱发金融危机,破坏社会稳定,还助长了贪污腐败分子的进一步犯罪。为了维护金融秩序和金融安全,我国应加快建立反洗钱体系,通过与国际反洗钱组织及各部门合作等途径筑起反洗钱大堤。     

当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制

随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密.为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作.     

中外洗钱与反洗钱差异探析

通过对中外洗钱与反洗钱现状、立法的差异及原因的比较,说明我国应吸收国外反洗钱的经验。当前反洗钱工作的重点不能仅集中在金融机构,应作出相应的调整,对非金融类易于被洗钱犯罪利用的特定行业加大监管力度。     

洗钱──不容忽视的犯罪

结合我国洗钱犯罪及反洗钱犯罪的实际情况,论述了洗钱犯罪的危害性、法律特征及相应对策。     

我国洗钱活动的现状及其防范

我国洗钱活动日益猖獗,给社会带来了极大危害。而我国的反洗钱工作起步较晚,在立法、金融防范及反洗钱技术等方面存在不足之处,必须加以完善,以推动我国反洗钱工作的顺利进行。     

论我国现代洗钱犯罪特点及对策

在全球经济一体化,金融不断创新背景下,现代洗钱犯罪活动呈现以往不同的新特点。在分析特点前提下,针对性提出反洗钱措施以遏制洗钱犯罪活动。     

新形势下我国洗钱犯罪的危害与防治对策研究

随着我国对外经贸往来的频繁和多样化,洗钱犯罪的方式方法呈现出新特点,严重地威胁我国的经济安全和金融体制的稳定。加入WTO后,我国洗钱犯罪的发展也出现新的趋势。为有效遏制、打击洗钱犯罪,在分析目前洗钱犯罪分子洗钱方式及洗钱犯罪现状的基础上,研究提出了防治洗钱犯罪的对策。     

中国社会洗钱现象与反洗钱法律问题研究

在中国 ,花样繁多的洗钱活动已经严重危及了国家的金融安全与政治稳定 ,而目前国内相关的刑事立法却远远滞后于日益猖獗的洗钱活动。因此 ,完善反洗钱刑事立法 ,加强对洗钱行为的打击力度 ,就显得尤为重要。     

论离婚损害赔偿制度

修正后的《婚姻法》首次在婚姻家庭领域中正式确立离婚损害赔偿制度．它填补了我国在离婚过错责任方面的立法空白，进一步保护了婚姻当事人的合法权益。但由于此项制度只是原则性的规定．在具体司法实践中缺乏操作性，本文从离婚损害赔偿制度的性质、构成要件、司法实践中存在的问题及对策等方面进行探讨，以期提高离婚损害赔偿制度的操作性。     

扩大洗钱罪上游犯罪的一个问题--谈洗钱罪与窝藏、销售赃物罪的区分

随着世界一体化的进程,洗钱犯罪已是国际社会和世界各国所面临的公害。世界各国都在积极致力于反洗钱活动,并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。最新的国际公约已作出无限扩大上游犯罪的规定。但结合我国的刑事理论,扩大上游犯罪的范围,会对洗钱罪与赃物罪的区分造成困难,因此,有必要重新审视洗钱罪与赃物罪的区分。     

抢劫赌资行为之定性研究

针对我国抢劫赌资发案率激增现象,最高院出台了相关的司法解释。但这一司法解释没有对现实中可能会遇到的具体情形进行分类概括,导致实际运作中产生许多问题。有鉴于此,本文从对赌资的定性入手,对刑法和相关司法解释中关于＂抢劫赌资＂的规定进行进一步阐释,弥补了最高院的司法解释存在的疏漏,使司法实践对其的认定更能体现刑法的精神。     

气泡对液压系统的危害及对策

系统地分析了液压系统中油液混入气体的途径及危害 ,介绍了两种放气装置 ,优化了液压系统的结构     

校园情境中的少年儿童隐性人身伤害(上)

校园情境中由于不当教育方式及不良校园氛围等原因而给少年儿童造成了不少影响深刻、发生效应又相对迟滞的隐性人身伤害。2001年北京师范大学对我国十城区的调查显示,少年儿童隐性人身伤害主要包括体罚、心理惩罚和不良校园文化氛围三类,其影响不容忽视,应该采取积极措施予以预防和救济。     

社会危害性理论之辩证

社会危害性与刑事违法性之间是辩证统一的关系,呈现一种动态运动过程,在立法中所体现的是一种从犯罪的本质特征到犯罪的形式特征的过程,而在司法中体现的是一种从犯罪的形式特征到犯罪的实质特征的过程。     

从欧洲货币一体化看亚洲货币一体化趋势

蒙代尔(Robert．A．Mundell)在1999年荣获诺贝尔经济奖之后预言，在未来十年中将出现三大货币区：欧元区、美元区和亚元区。继欧洲货币一体化后，北美积极向美元一体化发展；阿拉伯经济区、中非和西非也迈出了本地区货币一体化的步伐．亚洲经济区尚未进入实质性的货币经济联盟，令人格外关注．中国版图内的货币可否率先进行整合，建立“中元”，为“亚元”曲成立打开一个突破口?亚洲货币一体化的趋势不可逆转，“亚元”的实现是迟早的事。正确的选择是创立“中元”，为“亚元”的实现创造条件。     

作为意识形态的新自由主义的本质及其危害

新自由主义是资本主义经济、政治和社会矛盾发展的产物,在经济全球化条件下,新自由主义成为当代资本主义的主流意识形态,它的政治主张已经成为西方诸多国家制定政策的理论依据,并对全球的经济、政治与社会生活产生了巨大的影响。作为意识形态的新自由主义的本质是代表国际垄断资本主义利益的工具。进一步深入揭示新自由主义意识形态的阶级本质及其危害,已经成为我国学术界当前十分紧迫的任务。     

试论现阶段腐败现象的危害及反腐对策

腐败现象给党和人民的事业带来极大的危害,党的十七届四中全会通过了《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》,为下一步加大反腐倡廉力度与推进党的建设的新的伟大工程指明了方向,因此,必须尽快采取坚决有力的配套措施遏制与打击严重损害党的健康肌体的各种腐败现象,切实保持党的纯洁性与先进性,切实加强党的执政能力建设,为社会主义现代化建设创造一个清正廉洁的政治局面。     

校园情境中的少年儿童隐性人身伤害(下)

校园情境中由于不当教育方式及不良校园氛围等原因而给少年儿童造成了不少影响深刻、发生效应又相对迟滞的隐性人身伤害。2001年北京师范大学对我国十城区的调查显示,少年儿童隐性人身伤害主要包括体罚、心理惩罚和不良校园文化氛围三类,其影响不容忽视,应该采取积极措施予以预防和救济。