我国反洗钱刑事立法问题研究

文章在分析我国洗钱犯罪概念与犯罪构成的基础上,对我国洗钱罪立法发展趋势和洗钱罪的刑事立法缺陷进行论述。在建立完善反洗钱刑事立法以及构建反洗钱法制度体系上,提出建议和设想,以期对洗钱罪的理论研究及反洗钱司法实践有所帮助。     

反洗钱相关概念界定的国际比较及其立法启示

洗钱犯罪一直是世界各国面临的一大问题,洗钱犯罪活动严重危害着各国乃至国际金融体系的安全。如何有效打击洗钱犯罪活动,完善反洗钱立法是世界各国面临的一个重大课题。文章主要阐述反洗钱立法中的基础性问题,即反洗钱相关概念的法律界定,通过比较国际组织以及世界各国对洗钱概念和洗钱罪内涵的界定,明确国际立法趋势,以期为我国反洗钱立法的完善提供借鉴与参考。     

浅议我国刑法中的洗钱罪

洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案(三)为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的构成要件;我国的反洗钱立法现状;我国反洗钱刑事立法存在的问题及对策等几个方面对我国洗钱罪进行了论述,旨在分析我国这一领域的动态情况,打击国内经济犯罪活动,加快我国法律制度进一步与国际接轨,并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础,从而加速我国金融市场融入全球一体化。     

试论洗钱罪及法律对策

洗钱罪是近年来国内方漏端倪的一个罪种。本文从分析洗钱罪的内涵入手,进而分析和概括了洗钱罪的构成要件及特征,并且指出了反洗钱的法律对策。认为要有利地打击洗钱犯罪,必须完善我国的金融服务及其立法,以加强对黑钱流动的监管;完善我国的反洗钱的刑事立法;迅速建立反洗钱的专门机构;强化国际间反洗钱的协作及有关的信息共享。     

我国洗钱活动的现状及其防范

我国洗钱活动日益猖獗,给社会带来了极大危害。而我国的反洗钱工作起步较晚,在立法、金融防范及反洗钱技术等方面存在不足之处,必须加以完善,以推动我国反洗钱工作的顺利进行。     

中外洗钱与反洗钱差异探析

通过对中外洗钱与反洗钱现状、立法的差异及原因的比较,说明我国应吸收国外反洗钱的经验。当前反洗钱工作的重点不能仅集中在金融机构,应作出相应的调整,对非金融类易于被洗钱犯罪利用的特定行业加大监管力度。     

俄罗斯“反洗钱”：法律与机构

洗钱作为犯罪活动被认识,最初体现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》中,该公约第一次提出洗钱罪为犯罪,必须严惩。国际性反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）对洗钱定义为,“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者,均属洗钱行为。”该定义揭示洗钱是犯罪者掩饰他们非法所得的过程。     

浅议洗钱罪——兼议完善我国的反洗钱立法

洗钱罪是我国新刑法增加的一个罪名。为有效打击日益猖撅的洗钱犯罪,主观上应增加间接故意,扩大上游犯罪的范围,完善金融、税收等相关立法,成立反洗钱专门机构和制定反洗钱专门法令。     

中国银行业反洗钱监管机制的现状及策略分析

论述了洗钱的基本概念、特征、表现形式及反洗钱监管机制的建立的重要意义;分析了反洗钱监管机制在中国银行业中实施的困境;提出了完善中国银行业反洗钱监管机制的策略和有效措施。指出完善银行业的反洗钱监管机制,抵制并严厉制止反洗钱的犯罪行为对维护中国经济、金融的健康发展和社会的稳定具有十分重要的意义。     

网上银行反洗钱问题研究

本文从网上银行支付交易业务的基本特征谈起,着重分析了网上银行在开展具体业务当中执行反洗钱相关制度规定的难点所在,进而提出了如何加强对网上银行支关制度规定的难点所在,进而提出了如何加强对网上银付交易行为的反洗钱监管,具有一定的现实意义。     

关于商业银行基层反洗钱队伍建设的研究

随着经济全球化的不断深入,利用金融机构洗钱的问题也越来越严重。加强反洗钱队伍建设,保障国家各项反洗钱政策的贯彻落实逐渐成为当前反洗钱工作的重中之重。本文以商业银行为例,首先分析了目前我国商业银行加强反洗钱队伍建设的必要性;然后着重讨论在开展基层反洗钱队伍建设中的存在困难和问题;最后,结合管理学知识,总结出改善当前反洗钱队伍的一些措施。     

洗钱罪若干法律问题浅论

洗钱罪是我国新刑法增加的一个罪名.这对于打击日益猖獗的洗钱犯罪和其他与之相关的犯罪有着极为重要的意义.本文主要对有关洗钱罪的概念、犯罪构成、立法上存在的缺陷及完善等几个争议颇大的问题进行了阐述和分析,并提出了自己的一些看法和主张,以期对反洗钱的理论和实践产生借鉴作用.     

律师业反洗钱探析

利用律师业从事洗钱犯罪活动是近年来洗钱犯罪呈现出来的新趋势．联合国、欧盟、金融行动特别工作组等国际组织以及英国、德国、加拿大等国家在其反洗钱规范文件中越来越多地规定律师应该承担起反洗钱的法律义务．对此，我们国家亦应予以重视，及早部署我国律师业的反洗钱行动．     

制约基层反洗钱工作的五大瓶颈问题及对策

县域基层反洗钱工作是全社会反洗钱工作的重要组成部分，它对于维护经济秩序、稳定金融、遏制和打击腐败、促进当地经济稳定发展具有重要意义。因此，笔者通过对制约基层反洗钱工作的瓶颈问题进行分析，进一步提出完善县城基层反洗钱工作的若干建议。     

扩大洗钱罪上游犯罪的一个问题--谈洗钱罪与窝藏、销售赃物罪的区分

随着世界一体化的进程,洗钱犯罪已是国际社会和世界各国所面临的公害。世界各国都在积极致力于反洗钱活动,并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。最新的国际公约已作出无限扩大上游犯罪的规定。但结合我国的刑事理论,扩大上游犯罪的范围,会对洗钱罪与赃物罪的区分造成困难,因此,有必要重新审视洗钱罪与赃物罪的区分。     

试论洗钱罪的行为表现方式

洗钱罪是我国刑法规定的一种妨害金融管理秩序的犯罪。本文着重分析了洗钱犯罪的定义、行为表现方式,并对洗钱犯罪的上游犯罪、违法所得及其收益进行了界定.明确了洗钱行为的危害性及反洗钱的必要性。     

洗钱的危害及治理

洗钱严重威胁世界及各国的政治经济秩序,腐蚀健康的国民经济体系,因此成为世界各国面临的一大公害。必须建立健全反洗钱法律体系,特别是反洗钱成功后的利益分配机制。     

浅谈洗钱犯罪及防控措施

洗钱,已成为当今社会的热门话题。犯罪分子通过洗钱使其非法收入合法化,这不仅损害了金融体系的安全和信誉,诱发金融危机,破坏社会稳定,还助长了贪污腐败分子的进一步犯罪。为了维护金融秩序和金融安全,我国应加快建立反洗钱体系,通过与国际反洗钱组织及各部门合作等途径筑起反洗钱大堤。     

中国反洗钱立法刍议

中国当前面临严峻的反洗钱形势;洗钱犯罪对社会经济严重的危害性,以及中国反洗钱工作目前存在的问题,决定了加快中国反洗钱立法的紧迫性;制订一部符合中国国情的《反洗钱法》刻不容缓。     

海峡两岸反洗钱刑事司法协助问题研究

海峡两岸所签订的《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,大大扩大了海峡两岸进行刑事司法协助的范围,也表明海峡两岸刑事司法协助的法律机制已经初步建立。但是,从合作反洗钱的具体视角来分析,海峡两岸在刑事司法协助机制方面还存在很多缺憾。对此,需要考虑从大陆刑事管辖规定、刑事司法协助制度和洗钱犯罪规定三个方面予以完善,调整大陆反洗钱的刑事法制度,完善海峡两岸反洗钱刑事司法协助机制。