寿险业反洗钱自评估研究

随着我国寿险业反洗钱工作的进一步深入,建立科学、合理、操作性强的反洗钱自评估体系,不仅是理论研究的迫切任务,也是推行寿险业反洗钱工作方法的迫切需要,具有深远的现实意义。为此,结合公司实际开展的反洗钱自评估工作,从COSO内部控制整合框架的角度,对如何建立一套符合行业实际的反洗钱自评估方法进行了初步探讨。     

安全防护与安全远程接入一步到位——联想网御防火墙在保险公司中的应用

随着保险公司业务的不断发展和规模的逐渐扩大,分支机构也在不断增加,很多大型保险公司在各个地市甚至区县都发展了分支机构或者代理机构,各个分支机构与总部之间的很多业务都需要通过基于网络的电子商务平台来完成。因此,通过互联网接入企业总部内网就给分支机构带来了便利，但接入以后带来的各种安全问题也困扰着企业信息化部门。     

美国证券业反洗钱经验对我们的启示

本文通过对美国证券业反洗钱法律体系、组织机构和工作机制等的系统介绍,与我国证券业反洗钱工作现状进行比较分析,总结出我国现阶段证券业反洗钱工作中存在的问题,有针对性地提出了我国证券业反洗钱工作的几点对策和建议,希望对我国证券业反洗钱工作的开展起到一点借鉴作用。     

反洗钱法案将贪污贿赂等纳入洗钱罪

央行反洗钱局局长凌涛日前透露，央行目前正在着手制定证券（期货）业和保险业的反洗钱规章今年下半年开始证券及保险公司将有义务报告可疑交易；以后非金融行业如房地产彩票，珠宝贵金属经营交易以及会计师，     

阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作存在的问题及改进建议

本文主要介绍了目前洗钱犯罪活动已呈现更加专业化、复杂化、国际化和犯罪手段的高科技化发展趋势,这对金融机构的反洗钱工作水平提出了更高的挑战和要求。作者深入基层调查研究阿拉善盟辖内村镇银行反洗钱工作时,针对高科技、高复杂性大环境下基层反洗钱工作存在的问题进行了分析,并对此项工作提出了建议。     

基层保险机构反洗钱工作之对策

随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律规章的颁布和实施,我国反洗钱工作已经上升至一个前所未有的高度。近几年来,我国银行业金融机构反洗钱工作不断加强,而证券期货业、保险业反洗钱工作相对滞后,但从今年开始我国也将加强对证券期货业和保险业金融机构的反洗钱工作。这不仅是对我国反洗钱工作的延续,同时也是我国反洗钱工作的另一个起点。保险类金融机构如何在新形下应对反洗钱工作是一个值得探讨的问题。如何健全保险业的制度,配合打击洗钱工作是本文主要探讨的问题。     

中华预防医学会分支机构基本情况调查研究

为摸清分支机构的基本情况,推进学会的改革和建设,中华预防医学会设计并下发了调查表,对所属分支机构的基本情况进行了调查。结果表明,在基本条件、组织管理与能力建设、业务活动、社会影响等方面,各分支机构的发展不平衡。学会应加强对分支机构的管理,有针对性地进行组织管理机制改革。     

浅论我国金融机构反洗钱法律制度完善

洗钱犯罪已经成为当今国际社会面临的一大公害。金融机构在反洗钱工作中担当着重要的职责,我国新颁布的《中华人民共和国反洗钱法》中详细规定了金融机构在反洗钱工作中的定位和权责。但是,从实践层面来看,我国金融机构在反洗钱工作中仍存在许多问题。本文将重点分析金融机构反洗钱的法律制度完善。     

浅论我国金融机构反洗钱法律制度完善

洗钱犯罪已经成为当今国际社会面临的一大公害。金融机构在反洗钱工作中担当着重要的职责,我国新颁布的《中华人民共和国反洗钱法》中详细规定了金融机构在反洗钱工作中的定位和权责。但是,从实践层面来看,我国金融机构在反洗钱工作中仍存在许多问题。本文将重点分析金融机构反洗钱的法律制度完善。     

金融机构反洗钱激励补偿机制研究

洗钱是指犯罪分子为了躲避法律的制裁,将其非法所得的收入合法化的过程。而金融机构之所以成为反洗钱工作中的关键环节,是因为它是洗钱活动的主要渠道。本文通过对金融机构在反洗钱工作中地位、作用和金融机构参与反洗钱活动成本和收益的分析,认为消极反洗钱有可能成为金融机构的最优策略选择。因此,只有通过尽快建立完整的金融机构反洗钱激励机制和补偿机制,才能形成监管当局与金融机构之间的激励相容,促使商业银行积极承担起反洗钱的义务。     

基层人民银行反洗钱工作的难点与对策

针对基层央行反洗钱工作中存在的问题,给出了如何在旗县范围内开展并加强反洗钱工作的意见和建议。     

反洗钱效率的会计视角

反洗钱会计是为反洗钱机构提供充分、及时、准确的情报信息并对反洗钱活动进行收益成本核算的应用学科,其宗旨是为反洗钱服务。建立权利制约权力、权力制衡权力的反洗钱会计信息系统,并以此为基础建立科学合理的反洗钱收益分配机制和反洗钱成本负担机制,形成洗钱亏损而反洗钱盈利的制度环境是提高反洗钱工作效率的必要条件。     

对学会专科分会工作量化考核之探讨

对专科分会工作实施量化考核,是对专科分会工作进行有效、规范的管理手段,是为专科分会进行表彰奖励提供科学依据,是在学会分支机构间建立比、学、赶、帮氛围及开展公平竞争的尺度,从而达到推动学会总体工作的目的.学会分支机构的量化考核管理工作,中华医学总会及各地分会都非常重视并都在积极探索.不少省、市科协对其辖地的学(协)会组织在年度评先活动中,也开展并实施了量化考核,取得了积极的效果.     

加强分支机构组织建设 促进学会党建工作创新

<正>自中国科协机关党委在全国学会开展"党建强会"以来,中国生物医学工程学会党支部认真分析学会党建工作的现状与实际,以分支机构组织建设作为"党建强会"的载体,全面推进基层党建工作,扩大党组织和党的工作覆盖面,并得到学会常务理事会的认可和支持。一、建立党建工作联席制度在所属分支机构中建立党建工作联系人,通过召开党建工作联席会议,对分支机构党建工作进行部署,及时了解分支机构最新动态。分支机     

进一步强化学会分支机构管理工作的建议

学会分支机构的管理中存在一些不讲规矩的情况,影响学会工作的严肃性和规范性,影响了学会的公信力。把握"从严治会"内涵,推进"全面从严治会",落实主体责任,充分发挥学会分支机构主要领导的主导作用,可以从加强党建工作、强化规范化管理、改进学风、加强选举纪律、增强纪律和规范意识等方面强化学会分支机构管理。     

中医药学术团体分支机构设置现状与发展研究

该文对中医药学术团体及其分支机构设置发展概况、中医药学科体系形成与发展的历史沿革等进行回顾,就当前各部门有关中医药学科目录的设置情况进行比较,分析了中医药社团分支机构设置现状,指出当前分支机构设置方面存在的问题与不足,提出了中医药学术团体分支机构设置的优化思路和基本方法,并强调分支机构的设置要符合中医药学科的发展方向,要与中医药学科目录的调整变化相适应,要遵循稳定性与灵活性相结合和符合社会发展需要的原则。同时,还提出了优化学会分支机构运行管理的具体措施,以期在更高水平上促进中医药学科的全面发展。     

基于朴素贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究

随着我国反洗钱活动中大额与可疑交易报告制度的不断完善，面对不断增长的交易报告数据，如何有效地从中检测出可疑交易是当前我国反洗钱工作中面临的核心问题之一。朴素贝叶斯分类是数据挖掘方法的一种，通过对案例数据的训练学习达到对未知类标识的样本分类。基于朴素贝叶斯分类的思想设计了适用于反洗钱中可疑交易识别的贝叶斯分类算法及模型,用数据对该算法进行了实验验证，并提出了与聚类算法相结合的综合运用设想。     

邓寿鹏同志当选全国优秀科技工作者

为贯彻落实党的十八大精神和国家中长期人才发展规划,深入实施科教兴国战略和人才强国战略,大力弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好风尚,中国未来研究会2012年积极开展了＂全国优秀科技工作者＂的推选工作。中国未来研究会向学会常务理事、理事、各分支机构和团体会员、个人会员发出通知,进行了广泛的候选人推荐工作,     

全国学会分支机构经费管理及问题研究

分支机构是学会活动和发挥功能、作用的组织基础。学会对内设分支机构进行有效的管理,才能确保学会的正常运转和规范发展。其中,经费是保障分支机构运作的基本要素之一,也是学会对分支机构管理和监督的重要方面。本文在调研中国科协所属全国学会各类分支机构的基础上,梳理了学会分支机构经费管理制度、经费来源等总体概况;总结了经费管理的特点和问题;介绍了突出案例的经验,并对加强学会分支机构经费管理提出建议。     

社会团体分支机构管理现状及改善建议

通过分析社会团体分支机构业务管理模式和财务管理现状,发现分支机构业务管理和财务管理脱节,对此,应创新分支机构管理模式,激发分支机构工作积极性,加强财务管理与业务管理的融合,使分支机构管理更加规范化。