跨国洗钱犯罪与我国的对策研究

跨国洗钱犯罪现巳成为一种全球性公害。有关国际组织及对洗钱活动控制较严的国家巳有许多成功经验。我国在这方面起步较晚，立法也有不完善之处，应在金融监管、国际合作等方面加强对跨国洗钱的控制力度。     

反跨国洗钱犯罪法制的分析与完善

洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动，是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动，跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下，我国一方面要完善立法，另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作，以切断有组织犯罪的“生命线”。     

反跨国洗钱犯罪法制的分析与完善

洗钱犯罪就是掩饰隐瞒犯罪活动资金来源并使之正当化的犯罪活动,是有组织犯罪的生命线。随着经济全球化和跨国有组织犯罪而演变为跨国有组织洗钱犯罪。但因为各国法律不同和利益驱动,跨国打击有相当难度。在现有国际公约和国际标准框架下,中国一方面要完善立法,另一方面要进行有效的跨地区和跨国反洗钱合作,以切断有组织犯罪的“生命线”。     

洗钱犯罪之对策研究

伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，洗钱犯罪在我国日趋猖獗。反洗钱是一个复杂的社会问题，只有各领域一起动手，打破行业间的界限，加强协作，信息共享，才能有效地打击洗钱犯罪。必须借鉴国外的成功经验，加强行业监管，加强法制建设，加强国际合作，才能取得理想效果。     

遏制洗钱犯罪之管见

相关法规不健全,制度不完善是洗钱犯罪产生的原因之一;犯罪过程复杂化,方法手段专业化,地域范围国际化,具体形式多样化是洗钱犯罪的主要表现.从健全反洗钱刑事立法,完善制度体系,强化法制教育,树立全民意识,培训专业人才,增加国际合作入手,才能高效遏制洗钱犯罪.     

洗钱罪立法研究

洗钱罪自从在刑法中明确规定以来,其规范内容一直在不断地修正与完善。本次刑法修正案的出台,解决了一直以来理论界对洗钱罪规范不完善的各种批评所提出的问题。同时,洗钱罪立法沿革,也反映出刑法规范所具有的三组内在矛盾:刑法规范的稳定性与灵活性,刑法规范的国际性与地方性,刑法规范的建构与进化。     

洗钱犯罪研究

洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。自从西方发达国家加大了打击洗钱犯罪的力度,建立了比较完备的金融、税收制度后,我国也对洗钱行为进行了立法,并不断完善。但是针对日益猖獗的洗钱犯罪活动,我国仍应加强国际合作,不断完善刑事立法,加强对洗钱犯罪行为的打击力度。     

浅议我国刑法中的洗钱罪

洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案(三)为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的构成要件;我国的反洗钱立法现状;我国反洗钱刑事立法存在的问题及对策等几个方面对我国洗钱罪进行了论述,旨在分析我国这一领域的动态情况,打击国内经济犯罪活动,加快我国法律制度进一步与国际接轨,并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础,从而加速我国金融市场融入全球一体化。     

中国反洗钱立法刍议

中国当前面临严峻的反洗钱形势;洗钱犯罪对社会经济严重的危害性,以及中国反洗钱工作目前存在的问题,决定了加快中国反洗钱立法的紧迫性;制订一部符合中国国情的《反洗钱法》刻不容缓。     

洗钱罪相关问题探讨

洗钱活动的日益猖獗对我国现行洗钱犯罪的刑事立法体系提出了挑战,洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的本犯,不能依据“不可罚的事后行为”理论否定本犯的可罚性。上游犯罪的种类及其严重性与洗钱罪的成立无关,从立法者对洗钱罪的性质定位出发,洗钱罪的上游犯罪应当扩展至一切犯罪。     

论洗钱罪的犯罪构成

根据现行立法,洗钱罪的主要客体要件应该是国家金融秩序,次要客体要件是司法秩序。由此出发,只有既＂侵害国家的金融秩序＂,又侵害司法秩序的的洗钱行为,才是洗钱罪的洗钱行为;为了保持现行立法的协调性,未来的立法修改可把＂狭义的洗钱罪＂、＂窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪＂、＂掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪＂合并为＂掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪＂。     

中外洗钱与反洗钱差异探析

通过对中外洗钱与反洗钱现状、立法的差异及原因的比较,说明我国应吸收国外反洗钱的经验。当前反洗钱工作的重点不能仅集中在金融机构,应作出相应的调整,对非金融类易于被洗钱犯罪利用的特定行业加大监管力度。     

孔子的预防犯罪思想与我国犯罪预防体系的完善

犯罪是人类社会发展到一定历史阶段出现的一种病态社会现象,自从其产生以来,人们便不停的同犯罪行为作斗争。孔子作为中华民族的儒家文化代表,在几千年前便提出了预防犯罪思想。通过对孔子预防犯罪思想的分析,就我国当前预防犯罪体系的完善提出自己的几点见解。     

我国预防洗钱立法体系存在的问题与建议

虽然我国较早开始反洗钱立法,但在立法上偏重惩罚洗钱犯罪而忽视对洗钱行为的预防.目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为的立法体系不够完善,体现在预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段较弱,相关主体的法律责任过轻等.针对上述问题提出了进一步完善我国预防洗钱立法体系的五项建议.