信用证诈骗的原因、危害及防范

信用证是国际贸易中重要的信用支付工具，无论在发达国家还是在发展中国家，国际贸易结算采用信用证方式都已占很大比重。在我国，进出口贸易结算的50％以上采用信用证方式，但是，信用证业务自身的复杂性和独立抽象性加重了风险防范和金融监管的难度，因此，世界各国不时有信用证诈骗案发生，发展中国家更成为信用证诈骗的多发地区。信用证诈骗案往往数额巨大，危害严重，教训深刻。因此，有必要对信用证诈骗的原因、危害与特点进行深入的探讨。     

信用证结算中的风险及其防范

信用证是现代国际贸易中最重要的结算方式，但不可避免的存在着各种风险。本文指出了贸易实践中存在的风险，并提出了相应的防范措施。     

浅析信用证诈骗及防范方法

随着经济的增长和国际贸易的日益频繁,信用证已成为国际贸易结算中被广泛使用的最为重要的一种结算方式。近年来,利用信用证诈骗的案件呈增多之势。阐述了信用证诈骗的常见方式、特征以及在国际贸易中如何防范由此带来的风险并实现有效规避风险,安全收汇。     

信用证风险及防范

无论在发达国家还是在发展中国家，信用讧是国际贸易中重要的信用支付工具。但是，信用证业务自身的复杂性和游离于基础合同的独立抽象性为风险的存在提供了便利，这些风险的存在威胁着交易各方的信誉及利益，对国际贸易的发展非常不利，同时也加重了防范和金融监管的难度。因此，采取有效防范措施势在必行。文章将从经贸实务角度和金融两方面对信用证风险原因、方式进行了论述，并提出了一些防范与救济的措施。     

刍议信用证贸易融资风险防范

从商业银行的角度对信用证融资的风险管理展开论述,以信用证本身、融资担保以及监管政策三方面为切入点讨论信用证融资项下相关风险的产生及合理规避,从而提高企业运用信用证的实效,并最大限度地降低银行承担信用证融资的风险.     

信用证方式下外贸企业应如何防范收汇风险

在当前外贸形势日趋严峻的情况下,出口交易中即使采用信用证方式结算,也会存在风险。本对如何防范信用证下的收汇风险提出了几点建议。     

使用信用证的主要风险及防范措施

由于是银行信用,信用证(Letter of Credit,L/C)支付方式在国际贸易中被广泛应用,成为买卖双方在选择支付方式时的首选,是最普遍、最主要的结算方式。但在国际贸易中,屡屡有中国的外贸企业在采用了信用证支付方式后,而遭受不同程度的经济损失。究竟是什么原因呢?本文对信用证支付方式的特点及其存在的风险进行了分析,并提出了切实可行的防范措施。     

基于信用证的银行贸易融资风险防范

随着我国对外贸易不断发展,信用证的地位和作用愈加突出。文章针对信用证在国际贸易结算中的具体应用,从信息不对称的前提出发,着重分析了信用证项下的银行风险,进而提出了相应的防范措施。     

国际结算方式的选择与风险防范

随着中国加入WTO和世界经济的全球化,国民经济的许多方面已开始融人世界经济的潮流.面对日趋激烈的国际市场竞争,除了价格竞争之外,选择结算方式也成了一种重要竞争手段,且每一种结算方式都有其潜在的风险.在国际贸易中,如何有效地避免结算中的风险至关重要.在托收和信用证结算方式风险的产生和防范方面,中国外贸体制必须进一步改革和完善,加快建立能适应中国对外贸易额持续、高效、增长的结算风险防范体系.     

信用证诈骗问题及防范

加入 WTO后 ,我国对外经济贸易交往日益扩大 ,越来越多的企业和银行要使用信用证 ,如何防范信用证欺诈 ,充分发挥信用证的优越性已成为关注的话题。信用证本身并无防范风险的功能 ,这要求外贸人员不断积累经验 ,防患于未然 ,将信用证的风险降至最低 ,充分发挥信用证的优越性     

信用证结算的风险及防范探究

本文从信用证的特点着手,对其风险进行分析,并提出相应的防范措施。     

信用证方式下外贸企业应如何防范收汇风险

在当前外贸形势日趋严峻的情况下,出口交易中即使采用信用证方式结算,也会存在风险。本文对如何防范信用证下的收汇风险提出了几点建议。     

信用证结算的欺诈风险及防范

近年来利用信用证结算进行欺诈的案件越来越多,严重干扰了正常的国际贸易秩序。相对于其他欺诈方式,这类欺诈更具隐蔽性和复杂性,加之人们疏于防范,因而危害极大。本文从信用证欺诈产生的原因入手,分析了买卖双方在信用证结算中常见的欺诈表现形式,并据此提出了相应的对策和建议。     

信用证结算方式下出口商的风险与防范

在信用证结算方式下,出口商会面临进口商的道德问题、开证行倒闭、单证不符、信用证软条款、直寄提单等风险。出口商应该通过对相关客户进行资信调查、加强催证审证工作、认真制作单据、要求信用证加具保兑等措施来规避风险。     

论信用证交易风险

信用证交易被视为国际商业的生命线。它牵涉到复杂的法律关系。受益方如何在交易中做到单证相符，规避欺诈及其它风险，是问题的关键。     

《UCP500》与银行在信用证结算中风险的防范

国际贸易最普遍使用的支付货款的方式是信用证，它对买卖双方来说，既可靠又安全，信用证给予了受益人极大的付款保障，使得信用证支付方式逐渐成为世界通行的进出口结算方式之一。但近几年来，国内外不法分子利用这种结算方式疯狂骗取银行资金，已成为各国银行普遍关注的问题。对此，银行应采取措施加以防范。     

谈信用证欺诈的形式和风险防范

国际贸易的不断发展,大多数国家和企业把信用证作为最常用的结算方式。但作为一种结算工具,并没有完全消除其中的欺诈风险和机会,同时信用证的独立原则,使银行只对有关单证作表面的审查,这些导致欺诈行为频繁发生。面对欺诈风险,我们必须仔细研究信用证欺诈行为,并采取相应的措施。本文通过一些典型的案例入手,分析了信用证欺诈的形式,进而提出信用证欺诈的防范措施。     

出口商在国际信用证结算业务中的风险及其防范

本文阐述了信用证欺诈的原因及根据外贸行业的实况揭示了出口商采用信用证结算所面临的种种风险,并就这些险的防范问题进行了较为深入的探讨,提出了出口商在避免和减少风险上的一些建议。     

论跟单信用证中提单诈骗的形式、成因与对策

跟单信用证的实质是银行介入国际贸易的支付环节,以银行信用取代了商业信用,极大地推动了国际贸易的繁荣,成为目前国际贸易结算的重要手段。但现在的跟单信用证运行体制亦有其自身不完善之处,如银行据以向受益人支付的唯一要求是以合理的小心审核受益人提交的单据,只要求表面上的单证相符、单单相符即可以付款,而不顾信用证以外的其他因素。这样,如果骗子卖方/受益人向银行提交伪造/虚假的提单等单据结汇,又如何是好呢?在UCP500下,面对此种欺诈银行是免责的,最终受害人还是买方或持有提单之善意第三人。本文通过分析信用证与提单的特征与法律地位,论述了跟单信用证中利用提单欺诈的成因与形式,并进一步阐述了对策与司法救济。