网络银行中的洗钱与反洗钱

随着互联网的不断发展,网络银行己成为银行业务渠道和市场营销的主要竞争手段之一。网络银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易,识别和发现洗钱活动变得更加困难。本文介绍了网络银行洗钱的特点及美国、巴塞尔组织、金融行动特别小组等在网络银行反洗钱方面的经验及法规。并针对我国在网络银行反洗钱方面的不足,提出了完善我国网络银行反洗钱的建议。     

论腐败洗钱与反腐败洗钱

腐败洗钱是腐败活动与洗钱活动的交织体,是指隐瞒或掩饰贪污、贿赂等腐败犯罪收益的洗钱活动。本文在对腐败洗钱及其危害进行分析的基础上,剖析了反腐败洗钱对反腐败的作用机制,并利用国际透明组织的研究成果对我国反腐败洗钱的成果进行了经验分析,提出了加强反腐败洗钱的建议。     

中国金融业反洗钱问题研究

20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫。     

国际法国际社会本位初探

国际法应以国际社会为重心.国际法国际社会本位是国际法存在之基础、解决全球问题、实现人类社会可持续发展和国际法理论创新的必然要求.国际法国际社会本位观有利于国际法的理论创新,有利于推进全球问题的解决、有利于国家问利益的协调、有利于国际责任的承担.     

浅析我国网上银行反洗钱犯罪制度建设

金融全球化推动了资本的国际化发展,使资本在世界各地大量流动成为可能,这也就为洗钱活动创造了条件。在国际社会洗钱犯罪中,金融系统是洗钱犯罪的主要领域,其中通过网上银行洗钱已成为主要渠道。分析网上银行洗钱犯罪的内容和运作流程,总结我国反洗钱的实践中存在的问题,对完善我国网上银行反洗钱犯罪制度提出建议。     

商业银行反洗钱失效的原因及其解决措施

随着洗钱活动的猖獗,反洗钱越来越受到各国的重视.商业银行作为反洗钱的第一道防线,有着举足轻重的作用.然而现实中.商业银行却普遍存在着动力不足的问题.本文通过对商业银行进行反洗钱成本--收益分析.指出正外部性、信息不对称和成本收益不匹配是造成商业银行反洗钱动力不足的根源.最后,从建立约束机制、信息网络和激励机制三方面提出解决这一问题的建议.     

企业社会责任对国际贸易摩擦的影响和对策研究

国际贸易摩擦已成为我国对外贸易的最大障碍,其中企业社会责任将成为今后贸易摩擦的关键因素。文章从理论和实际的角度,研究和分析了企业社会责任对国际贸易的影响和重要性;提出了以科学发展观为引导,加强政府监管和服务,引导企业通过技术和管理提高生产效益,最后取得社会和谐进步。     

大型国际体育赛事对社会发展的波及效应

采用文献资料等研究方法,定义大型国际体育赛事并分析其特征。继而在借鉴社会学等相关理论的基础上,构建大型国际体育赛事对社会发展的波及效应理论模型,并对该模型的波及效应进行分析。     

国际移民引发欧洲社会问题的原因探析

第二次世界大战结束后至今,欧洲一直是国际移民的重要目的地。20世纪70年代后,随着来自不同地域、不同种族、持不同宗教信仰的国际移民数量逐渐增长,欧洲的国际移民问题逐渐成为影响欧洲国家的政治、经济、社会、文化价值观等领域的核心社会问题。这背后既有国际移民给欧洲当地带来的经济竞争和对当地福利造成冲击的原因,也有文化、宗教冲突的因素。     

国际政治中的道德困境

关于国际政治中的道德问题,西方话语长期占据强势地位。现实主义从权力概念出发,或者持道德虚无态度,或者将道德置于权力的支配之下,为强权政治制造理论依据。而理想主义所宣扬的道德的“普世价值”则意在实现西方价值观的全球传播,其迷人的道德措辞往往成为强权国家干涉行动的借口。随着全球国际社会的日渐形成,道德因素在协调国际关系、维系国际社会的和谐与稳定方面的作用日益重要,但由于缺乏强制性和共同认可的理论支持,国际政治中的道德原则仍然是脆弱的,国际道德与国家利益间的矛盾仍是建构国际道德体系所面临的最大困难。     

社会支持与大学生新媒介素养教育发展研究

大学生新媒介素养教育,是一个渐进的系统工程。社会支持则是大学生新媒介素养教育发展的重要背景和不可或缺的动力。不过,目前涉及社会支持与大学生新媒介素养教育发展的研究还较少。因此,本文以大学生新媒介素养教育为切入点,试图通过简单梳理社会支持与大学生新媒介素养的理论,进而分析社会支持与大学生新媒介素养教育发展的问题。     

以全球伦理道德为依托建立国际社会新秩序

以全球伦理道德为依托建立国际社会新秩序有其客观必然性和现实迫切性。但在实践中落实和贯彻这一思想还存在着诸多的困难和症结。解决这些困难和症结的关键是确立全球伦理道德的终极实在即平等原则和人道主义原则,它是以全球伦理道德为依托建立国际社会新秩序的关节点。     

社会发展视角下社会政策与社会工作专业的 互动式发展

社会工作专业在我国发展迅速,理论体系日臻完善,实务操作上也更细化。作为专业的社会工作者,不仅是为服务对象提供介入的服务者、倡导者,更承担着资源链接的重要责任。探索社会政策,最大程度惠及服务对象,以及服务对象的利益诉求折射在社会政策的制定实施上的路径,已成为一项研究热点。基于社会发展视角,从社会政策的相关概念、社会工作和社会政策的互动式关系着手,探究两者的协调发展,从而为社会工作者在社会支持网络方面对服务对象提供更加完善的有效服务打下基础。     

根据社会需求 促进本院科技新发展

本文分析了市场经济条件下，社会对体育学院科技发展的需求特征，以及作为省属体育单科院校科技工作的特点，回顾了近几年本院科技工作的基本情况，提出了根据社会需求、寻找与经济建设结合的连接点，精心组织，发挥优势，挖掘潜力，提高体育科技在社会的竞争力，促进本院科技新发展的观点。     

论经济全球化与国际经济法的发展

20世纪80年代以来,尤其是90年代之后,世界经济一体化的趋势进一步加强,从各个方面推动了当代国际经济法的发展。其中一项很重要的发展就是,各领域的国际经济法律规则逐步取得了功能上的整合;与此同时,国际经济法律规则与其他社会领域的国际法律规则开始连结,从而有助于形成内外联系紧密的国际经济法律体系。     

国际文凭项目与教师专业发展

自1968年国际文凭组织成立以来,国际文凭项目就以其全面而均衡的课程体系和严格而科学的评价体系得到了广泛的认可,世界各地许多学校采纳了该项目。作为高质量教育的代表,该项目凭借的不仅仅是课程和评价的优势,更是依赖高质量的教师队伍。国际文凭项目不仅对教师极其重视,将教师的专业发展作为工作重点,而且在教师的挑选、入职培训及在职培训方面有严格的要求和明确的体系,在促进教师专业发展方面有着相对完善的体系,对我国教师专业发展有着积极的借鉴意义。     

国际数学课程发展的趋势与启示

当前国际数学课程发展的趋势是:数学课程设计趋于综合化,数学课程内容趋于基础化与开放化,数学课程改革手段趋于现代化、信息化,数学课程改革方式趋于个性化。这一发展趋势对我国中小学课程改革有如下启示:数学课程的内容应注重现实性,数学课程的改革应注重大众性,数学课程模式应具有多样性。     

近代国际体育赛事的形成与发展管窥

通过文献资料、逻辑分析等方法，对20世纪初叶到70年代的近代国际体育赛事进行梳理，发现这一阶段是国际各类体育赛事形成与发展的高峰时期，随着时间的流逝，众多体育赛事中得以生存并获得发展的毕竟是少数。究其原因主要有来自于工业革命、宗教改革、两次世界大战、文化差异等方面。解决诸多困扰国际体育赛事发展问题的途径主要在于顺应时代潮流、注重不同文化的融合、正确处理体育与政治的关系等等。     

社会需求与体育美学的发展

体育的形成源于人类社会的需求，体育美学的发展也受制于社会需求。阐述了体育及其审美活动在人类历史长河中的发展脉络，以及体育美学的萌芽过程，认为体育美学的研究应该在广泛开展的体育实践活动中顺势而为。     

社会健康支持者：国际体育组织在健康领域的新角色——基于国际奥委会新冠疫情前后社会网络结构及健康资源的比较

新冠疫情的全球性扩散使公共健康议题再次成为国际社会关注的焦点。依据社会健康理论、社会网络理论等理论,通过比较疫情前后国际奥委会社会网络关系类型、结构及网络健康资源特征,旨在发现国际体育组织在健康领域的行动转向,并由此提出在致力提升全社会健康水平的更宽广领域,国际体育组织应承担的新角色。采用内容分析方法、文本分析方法、社会网络分析方法等研究方法开展研究。文章认为：国际体育组织在保持原有社会网络健康资源、网络关系和结构优势基础上,开始积极尝试突破组织体系疆界,建构更具开放性、扁平化和去中心化的“无洞”结构,通过多种联结关系加大社会健康资源输出总量,由个人健康支持主体向社会健康观念引领者、国际社会重要联结桥、健康权利保障主体转变,在社会健康全球行动中扮演更为积极的主导者角色。