论商业银行反洗钱工作基层操作存在的困境及对策

商业银行反洗钱工作是一个全球性的难题,我国商业银行在基层操作中存在着客户识别制度缺失、交易记录保存制度欠缺、大额可疑交易报告制度不畅等问题,只有建立和完善大额和可疑交易报告制度、交易保存制度,强化对商业银行基层操作反洗钱的技术援助与指导,提高商业银行从业人员的素质,真正将洗黑钱杜绝在基层操作中。     

网上银行反洗钱问题研究

本文从网上银行支付交易业务的基本特征谈起,着重分析了网上银行在开展具体业务当中执行反洗钱相关制度规定的难点所在,进而提出了如何加强对网上银行支关制度规定的难点所在,进而提出了如何加强对网上银付交易行为的反洗钱监管,具有一定的现实意义。     

我国金融业反洗钱工作的现状及对策研究

为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示出我国中央银行对金融机构反洗钱的监管力度进一步加强了.本文在对我国金融业反洗钱的现状进行分析的基础上,指出了金融业反洗钱工作中存在的问题和不足,并提出了我国金融业强化反洗钱工作应采取的措施.     

关于商业银行基层反洗钱队伍建设的研究

随着经济全球化的不断深入,利用金融机构洗钱的问题也越来越严重。加强反洗钱队伍建设,保障国家各项反洗钱政策的贯彻落实逐渐成为当前反洗钱工作的重中之重。本文以商业银行为例,首先分析了目前我国商业银行加强反洗钱队伍建设的必要性;然后着重讨论在开展基层反洗钱队伍建设中的存在困难和问题;最后,结合管理学知识,总结出改善当前反洗钱队伍的一些措施。     

加强金融机构反洗钱监控的思考及对策

伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。     

研究生会工作存在的问题及对策

研究生会是研究生“自我服务,自我管理,自我教育”的群众性学生组织,探索新时期研究生会工作的发展思路是高校研究生管理工作中的一项新课题。本文在分析新时期研究生会工作存在主要问题的基础上,提出开展研究生会工作的五项建议。     

洗钱与反洗钱法律问题探微

洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。     

高职班招生工作中存在的问题及对策

通过对高职班招生工作的简单回顾和评价,对招生工作中存在的问题与不足进行了分析和思考,剖析了产生问题的原因,对如何妥善解决问题与不足,进一步完善与发展高职班招生工作提出了六点建议。     

高校资助工作存在的问题及对策研究

近年来,为了保证优秀的困难学生能够享受到受教育的权利,不因家庭困难而失学,国家对高校学生的资助力度越来越大,这一政策也得到了高校各级领导的高度重视,但是在执行的过程中不可避免的存在一系列问题,本文就从目前存在的问题谈起,对其分析并提出了相应的对策,以期能够为以后的资助工作提供些许建议。     

江西省县域职业学校发展的瓶颈及思考

县域职业教育是江西地方教育体系的重要组成部分,对促进江西县域经济可持续发展具有不可替代的重要作用。然而,县域职业学校却遇到发展上的四大难题：生源难找、学生难管、教师难聘、经费难筹。这需要我们采取积极的措施,认真地对待,促进江西县域职业学校的健康、有序发展。     

制约中职会计教学绩效提高的瓶颈问题及其对策初探

当前,中职会计教学面临许多新情况、新问题,存在着生源素质、教学机制、教学资源等瓶颈问题,制约着教学绩效的提高,因此需认真研究对策并加以解决.     

海峡两岸反洗钱刑事司法协助问题研究

海峡两岸所签订的《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,大大扩大了海峡两岸进行刑事司法协助的范围,也表明海峡两岸刑事司法协助的法律机制已经初步建立。但是,从合作反洗钱的具体视角来分析,海峡两岸在刑事司法协助机制方面还存在很多缺憾。对此,需要考虑从大陆刑事管辖规定、刑事司法协助制度和洗钱犯罪规定三个方面予以完善,调整大陆反洗钱的刑事法制度,完善海峡两岸反洗钱刑事司法协助机制。     

企业思想政治工作存在的问题及对策

在改革开放的新形势下,企业思想政治工作面临着许多新情况、新问题,这就需要思想政治工作者敢于突破传统的思维定势,与时俱进,大胆创新,有的放矢,实事求是地分析现状,探索问题,以思维创新、机制创新开创企业思想政治工作的新局面。     

关于我国金融机构开展反洗钱工作的几点思考

洗钱作为一种有组织的犯罪,是困扰世界许多国家的复杂的国际性金融犯罪,严重影响了我国乃至全球经济的正常发展。本文在揭示洗钱犯罪造成的一系列社会危害的同时,剖析了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题及其复杂原因,并提出了我国金融机构强化反洗钱工作应采取的措施与对策。     

制约县域中等职业教育发展的因素及对策问题分析

中职教育是我国教育体系的重要组成部分,旨在为国家培养专业技能人才,中职教育的前途十分广阔。但是县域中职学校在发展过程中遇到了一些瓶颈,无法为学生提供优质的教育服务,需要进行改革和优化。所以必须要找到制约中职教育发展的问题,进而对症下药,才能发挥出职业教育的特色。故分别论述制约县域中等职业教育发展的因素以及有效的解决对策。     

现阶段反洗钱活动的对策研究

洗钱作为传统的国际犯罪活动，随着我国的改革开放，在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失．还会破坏社会经济秩序、导致各种犯罪活动的猖獗。进而引发一系列的社会问题。在分析当前洗钱活动的表现形式及其消极影响的基础上。侧重就反洗钱活动基本对策进行阐述。     

我国反洗钱刑事立法问题研究

文章在分析我国洗钱犯罪概念与犯罪构成的基础上,对我国洗钱罪立法发展趋势和洗钱罪的刑事立法缺陷进行论述。在建立完善反洗钱刑事立法以及构建反洗钱法制度体系上,提出建议和设想,以期对洗钱罪的理论研究及反洗钱司法实践有所帮助。     

制约小企业融资的瓶颈及对策

目前,小企业已成为我国经济发展中的重要力量,但融资难一直是制约其发展的关键因素．如何解决这一难题是我国金融市场领域的一个重要课题．通过对小企业融资难的内部和外部原因进行分析,提出了解决小企业融资难问题的对策,包括建立小企业融资机构、完善小企业融资担保制度、加大对中小企业融资支持力度、探索制度创新等．     

高校财务管理工作中存在问题及其对策

当前，随着我国高等教育改革的不断深入，高等学校也在逐步建立、健全财务管理工作，并遇到不少新问题，本文结合工作实际，对高校财务管理中存在的问题，以及如何使现实当中财务管理工作进一步适应教育改革的新要求，提出个人看法。     

论我国创业教育的五大瓶颈问题与五点对策建议

当前我国创业教育存在“创业研究的力量和成果单薄、高素质师资严重不足、创业教材和课程开发滞后、创业教育的理念和方法相对落后、创业教育实训实践基础脆弱”五大瓶颈问题。我国创业教育今后的发展对策建议是“确立一个目标,面向两类人群,建立三大机制,推进四项建设,实现五大突破”。