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【IT168专稿】10月31日,第十届全国人大常委会第24次会议通过了多项法案,其中《中华人民共和国反洗钱法》以144票赞成、1票弃权表决通过,这标志着中国政府对洗钱犯罪的正式宣战。在我国,中国人民银行下属的反洗钱监控中心过去两年记录的可疑洗钱案件有683起,涉及金额170亿美元,而业界估计洗黑钱的总额可能达到500亿美元。因此,银行需要建立一个具备交易监控机制的“反洗钱生态系统”,其操作模式是采用一种动态的监控系统,紧密监控异常资金流向、不同账户的可疑勾结举动等,然后把监控结果通过业务流程向银行管理层汇报,决定是否需要修订有关政策。 相似文献
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作为一位家长,我最艰巨的任务之一便是向孩子们解释事情发生的原因。对于类似“为什么天空是蓝色的?”或者“为什么树木会在秋天落叶?”这些问题,我可以借助自己广博的科学知识来应付。然而现在,我还得面临一系列具有挑战性的问题,如“为什么人们会这样做?”或者 相似文献
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蓝色的月亮 《课堂内外(高中版)》2004,(7):40-41
不会玩的人就不会学习,不会学习的人也不会玩.
紧张的学习节奏会让你的脑神经高速运转,而后导致你身体的每个细胞过度的疲劳,毛孔也在向外冒着黑烟……
适当的精神放松会令你有如浴春风的感觉,学习起来你可能会有事半功倍的惊喜哦.
秘籍公开,各位看官可要睁大了眼睛.
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