坑人的“医托”

经过7个月的缜密侦查,目前上海警方成功捣毁全国最大医托诈骗团伙,抓获以易栋梁、陈宜夫妇为首的涉案人员160人,其中,114人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,1人被取保候审。经查,仅3月份至4月中旬,上述犯罪团伙就涉嫌诓骗600余名患者就医,涉案的4家中医机构一个月销售的中草药合计高达2．6吨,开具处方单据669份,涉案金额约170万元。     

略论出口企业信用证软条款风险

分析了软条款的特点及表现形式,并提出如何解决软条款风险的对策。     

“天价过路费”案的定罪量刑分析

利用假军车牌照骗免过路费的行为如果达到数额较大的程度,同时构成了非法使用武装部队专用标志罪和诈骗罪,应当认定为牵连犯,择一重罪论处;“天价过路费”案的诈骗数额不应当包括罚款部分,因为罚款本身不属于财产性利益的范畴。     

信用证条款浅析

信用证是国际贸易中一种最主要、最常用的结算力式。无论作为进口方还是出口方,能快速准确地读懂信用证,是业务得以顺利开展、成功运作的基本保证。本文以浅显的语言,以某一信用证为样本,介绍信用证的基本内容、条款和主要事项。     

“套路贷”以诈骗罪论处之适当性探讨

诈骗罪成为"套路贷"类型犯罪的"口袋"罪名,有违罪刑法定原则。"套路贷"可分为暴力威胁型与平和手段型两种类型。以平和手段实施"套路贷"的,被害人并未受"骗"。以虚假诉讼手段进行索债的,应认定为虚假诉讼罪,不应以诈骗罪或是虚假诉讼罪与诈骗罪的想象竞合论处。打击"套路贷"应遵循刑事司法的谦抑品格,严守罪刑法定原则的底线。     

数字治理的刑法介入模式——以电信网络诈骗的治理变革为例

中国网络犯罪治理大转型的“波兰尼时刻”已经到来。电信网络诈骗治理实践由直接的国家管控到间接的平台治理、由控制数字技术到净化数字生态、由单一的刑罚制裁到多元的部门法合作,驱动着网络犯罪治理从事后治理迈入数字治理阶段。刑法介入网络犯罪治理的核心问题也由规制范围的选择转变为与数字治理的不匹配,这一问题难以通过积极、消极抑或折中的法律内部视角解决,而是要在法律与治理的互动关系中探索更具数字化、更具想象力的答案：刑法应以间接治理的介入思维取代对网络平台犯罪预防义务的直接审查,重点评价网络平台作为市场主体对公共义务的实质性履行;突破一律从严或一概从宽的泛化惩处思路,根据电信网络诈骗及其关联犯罪的数字化特征,确立更富针对性的评价尺度;超越刑法规制抑或行政规制的部门法分立视角,以部门法合作规制的新思维探索刑事法律责任与行政法律责任的协同作业模式。     

国际贸易中信用证欺诈及其防范

信用证是一种国际贸易结算方式,它以银行为中介,取代了商业信用,保障了交易的正常进行,所以被广泛使用。本文通过分析新形势下信用证欺诈类型,进而提出几点防范措施,以期警示企业相关人员加强信用证风险的防范,确保交易的安全。     

论信用证欺诈及其规制

信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域的一种特殊表现形式,导致信用证欺诈的主要原因是信用证法律制度的抽象独立性原则,此外,低风险高回报的利益驱使以及单据格式的不统一都可诱发欺诈的产生。按欺诈的主体不同可将其分为：受益人欺诈、开证申请人欺诈、开证申请人与开证行共同欺诈、开证申请人和受益人共同欺诈、受益人和承运人共同欺诈。对信用证欺诈问题的规制,可以分为事后与事前两种方法,以确保交易安全。     

信用证结算的欺诈风险及防范

近年来利用信用证结算进行欺诈的案件越来越多,严重干扰了正常的国际贸易秩序。相对于其他欺诈方式,这类欺诈更具隐蔽性和复杂性,加之人们疏于防范,因而危害极大。本文从信用证欺诈产生的原因入手,分析了买卖双方在信用证结算中常见的欺诈表现形式,并据此提出了相应的对策和建议。