我国洗钱与金融安全问题探讨

我国的洗钱活动日益增多，洗钱会造成严重后果，影响金融市场秩序，危及金融安全。文章在分析我国洗钱主要形式的基础上，提出了我国加强反洗钱的对策建议。     

关于我国金融机构开展反洗钱工作的几点思考

洗钱作为一种有组织的犯罪,是困扰世界许多国家的复杂的国际性金融犯罪,严重影响了我国乃至全球经济的正常发展。本文在揭示洗钱犯罪造成的一系列社会危害的同时,剖析了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题及其复杂原因,并提出了我国金融机构强化反洗钱工作应采取的措施与对策。     

浅析洗钱罪

洗钱罪是一个新罪名 ,本文对洗钱罪的概念、构成要件、特征、方式、刑事责任进行了全面地论述 ,并结合我国当前的具体情况 ,找出预防及打击洗钱犯罪的一些对策。     

我国金融业反洗钱工作的现状及对策研究

为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示出我国中央银行对金融机构反洗钱的监管力度进一步加强了.本文在对我国金融业反洗钱的现状进行分析的基础上,指出了金融业反洗钱工作中存在的问题和不足,并提出了我国金融业强化反洗钱工作应采取的措施.     

基于"决策树"的银行业洗钱和反洗钱分析

本文主要利用“决策树”理论对银行业洗钱和反洗钱中的行为主体:洗钱者、金融机构和反洗钱者的行为决策进行分析,在此基础上提出自己的一些看法。     

什么是CPI、PPI、指数

“洗钱”（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益．通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同．金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会．从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移．以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系：或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项”。即常言之“洗钱”。     

浅论我国刑法中洗钱罪的犯罪构成

洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪,2001年12月9日通过《刑法修正案（三）》对其予以修改、补充,2006年6月29日又通过《刑法修正案（六）》对其加以完善。这为我国惩治和预防洗钱犯罪提供了较为充分的法律依据。     

足球俱乐部易成为洗钱工具

一个全新的足球赛季即将来临。新球员、昂贵球衣装备,还有那些面目可憎的俱乐部老板又将出现在人们眼前。如果你也是一位老板,绝大多数球迷会误以为你欲“漂白”名声,才舍得为一场慈善体育秀猛砸数百万。很傻很天真。真相是,这笔投资不但能帮你洗脏钱,还能让其赚更多。眼下全球经济不景气,恰恰是老板们投身足球的好时机。银行不再慷慨．变得冷酷绝情,天天催债;曾经仁慈的税务官们也板着脸孔,变得铁面无私起来。     

国内特定非金融市场的洗钱风险及其法律防范

金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融机构实施洗钱违法犯罪行为带来可乘之机。我国特定非金融机构反洗钱法律制度缺失,特定非金融机构主体范围不明确,特定非金融机构反洗钱义务不具体,诸多原因导致我国非金融市场洗钱风险巨大。防范特定非金融机构洗钱风险,需要建立特定非金融市场反洗钱法律制度。     

浅论我国金融机构反洗钱法律制度完善

洗钱犯罪已经成为当今国际社会面临的一大公害。金融机构在反洗钱工作中担当着重要的职责,我国新颁布的《中华人民共和国反洗钱法》中详细规定了金融机构在反洗钱工作中的定位和权责。但是,从实践层面来看,我国金融机构在反洗钱工作中仍存在许多问题。本文将重点分析金融机构反洗钱的法律制度完善。