“洗钱”博弈论

经济全球化背景下的“洗钱”犯罪活动为何如此猖獗，其主要社会根源在于腐败的催化。因此，加强制度建设和金融风险防范的预警系统建设以及加大监管力度，是治标治本的有效途径。     

我国反洗钱的法律制度及其完善

洗钱犯罪的社会危害性越来越大，反洗钱犯罪已成为国际社会关注的主要问题。本文介绍了我国关于反洗钱的法律制度，分析了它的重要作用和存在的不足，并且对完善我国反洗钱法律制度提出了建议。     

洗钱与反洗钱法律问题探微

洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。     

较量 陈水扁与司法的战争

自陈水扁竞选总统的那一天起,围绕扁家族及其亲信的涉案,明里暗里的司法和政治斗争一直在持续。起诉,只是新一轮攻防的开始     

略论电子货币洗钱

电子货币作为新技术的成果在造福人类的同时,也给人类带来带来一系列负面影响,洗钱就是其中之一,本文拟从电子货币洗钱的特点、应对措施等方面作一简要论述,并指出人类社会要与之作长期的斗争。     

浅议我国刑法中的洗钱罪

洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案(三)为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的构成要件;我国的反洗钱立法现状;我国反洗钱刑事立法存在的问题及对策等几个方面对我国洗钱罪进行了论述,旨在分析我国这一领域的动态情况,打击国内经济犯罪活动,加快我国法律制度进一步与国际接轨,并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础,从而加速我国金融市场融入全球一体化。     

洗钱犯罪之对策研究

伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展，洗钱犯罪在我国日趋猖獗。反洗钱是一个复杂的社会问题，只有各领域一起动手，打破行业间的界限，加强协作，信息共享，才能有效地打击洗钱犯罪。必须借鉴国外的成功经验，加强行业监管，加强法制建设，加强国际合作，才能取得理想效果。     

洗钱的危害及治理

洗钱严重威胁世界及各国的政治经济秩序,腐蚀健康的国民经济体系,因此成为世界各国面临的一大公害。必须建立健全反洗钱法律体系,特别是反洗钱成功后的利益分配机制。     

我国现行反洗钱大额与可疑交易报告制度研究

通过对中、外现行反洗钱可疑交易报告制度的分析,总结了我国现行报告制度的缺陷,并针对这些缺陷提出了建立对客户交易行为模式监控、理解和分析系统以及可行的政策方法,如降低罚款、引入报告可疑交易的费用等,以改进当前的状况。     

中国金融业反洗钱问题研究

20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫。