我国资本外逃现象浅析

资本外逃(CapitalFlight)又称为资本逃避,主要是指国内资本出于安全动机、投机动机或者其他目的逃避正常的监管制度,以各种非正常的方式转移到国外的行为.     

关于洗钱罪的若干问题的探讨

随着我国经济的快速发展,洗钱这一犯罪行为开始在我国泛滥起来,严重破坏了我国正常的全融市场管理活动,本文通过对洗钱罪的介绍,从而找到一条打击洗钱犯罪的途径,同时也是国际社会反洗钱犯罪斗争的需要。     

黑钱漂白揭秘

腐败与“洗钱”是一对孪生兄弟。不法分子利用赌场、金融机构在境外置不动产，并以美国、港澳为偷运巨款出境的重要通道。中国大陆2001年洗黑钱金额估计高达2000亿人民币，凸显反“洗钱“法律的缺乏。     

我国预防洗钱立法体系存在的问题与建议

虽然我国较早开始反洗钱立法,但在立法上偏重惩罚洗钱犯罪而忽视对洗钱行为的预防.目前我国反洗钱立法的主要问题在于预防洗钱行为的立法体系不够完善,体现在预防洗钱的领域过窄,反洗钱内控制度的规定不具有可操作性,客户身份识别制度还存在明显的漏洞,交易报告与记录保存制度也有待进一步完善,对法人洗钱的监控手段较弱,相关主体的法律责任过轻等.针对上述问题提出了进一步完善我国预防洗钱立法体系的五项建议.     

国际反跨国洗钱立法对我国的启示

随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。     

基层保险机构反洗钱工作之对策

随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律规章的颁布和实施,我国反洗钱工作已经上升至一个前所未有的高度。近几年来,我国银行业金融机构反洗钱工作不断加强,而证券期货业、保险业反洗钱工作相对滞后,但从今年开始我国也将加强对证券期货业和保险业金融机构的反洗钱工作。这不仅是对我国反洗钱工作的延续,同时也是我国反洗钱工作的另一个起点。保险类金融机构如何在新形下应对反洗钱工作是一个值得探讨的问题。如何健全保险业的制度,配合打击洗钱工作是本文主要探讨的问题。     

方便“洗钱机”

我喜欢帮妈妈买油盐酱醋什么的,可每次回来后,妈妈都会让我用香皂洗手,理由是：人民币上有很多细菌。为了说服我,妈妈还找到相关资料——一张纸币上约有18万个细菌,比如：沙门氏菌、大肠杆菌、肝炎病菌等等。     

地下钱庄与洗钱

今年6月25日,国家外汇管理局与公安部在京联合宣布:声势浩大的打击非法买卖外汇行动正在全国各地展开。打击的重点就是地下钱庄。什么是“地下钱庄”,“地下钱庄”与“洗钱”等犯罪活动是一种什么样的关系呢?     

我国洗钱活动的现状及其防范

我国洗钱活动日益猖獗,给社会带来了极大危害。而我国的反洗钱工作起步较晚,在立法、金融防范及反洗钱技术等方面存在不足之处,必须加以完善,以推动我国反洗钱工作的顺利进行。