浅谈网络大环境下的反洗钱工作

随着互联网的发展,网络洗钱危害国家和人民的利益。尽管我国反洗钱工作在稳步推动,但不能期望打击网络洗钱实践立即出现质的飞跃。我们可以从完善支付机构反洗钱行政法规、严密监测网络洗钱、完善网络洗钱案件的侦查协作、推动电子数据取证规范化、提升侦查队伍能力素质以及加强反网络洗钱的宣传教育等方面着手,提升我国反网络洗钱工作质效。     

洗钱罪立法研究

洗钱罪自从在刑法中明确规定以来,其规范内容一直在不断地修正与完善。本次刑法修正案的出台,解决了一直以来理论界对洗钱罪规范不完善的各种批评所提出的问题。同时,洗钱罪立法沿革,也反映出刑法规范所具有的三组内在矛盾:刑法规范的稳定性与灵活性,刑法规范的国际性与地方性,刑法规范的建构与进化。     

洗钱──不容忽视的犯罪

结合我国洗钱犯罪及反洗钱犯罪的实际情况,论述了洗钱犯罪的危害性、法律特征及相应对策。     

江苏：“赶超式”国资改革

“企业改制卖卖卖,厂长洗钱快快快”之类的标语在江苏改制国企中屡见不鲜。三年前,国资重镇江苏雄心勃勃地制定了一份“激进”的国资改革计划。今天,他们开始回头审视改制风雨中的得失     

论腐败洗钱与反腐败洗钱

腐败洗钱是腐败活动与洗钱活动的交织体,是指隐瞒或掩饰贪污、贿赂等腐败犯罪收益的洗钱活动。本文在对腐败洗钱及其危害进行分析的基础上,剖析了反腐败洗钱对反腐败的作用机制,并利用国际透明组织的研究成果对我国反腐败洗钱的成果进行了经验分析,提出了加强反腐败洗钱的建议。     

什么是洗钱

正所谓"洗钱",是指犯罪分子为掩盖不法行为,掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质,将犯罪所得赃款通过金融活动使"黑钱"合法化。当今世界上很多国家都在刑法中把洗钱行为规定为犯罪。1990年12月28日全国人大常委会通过的《关于禁毒的决定》第四条,在立法上首次将掩饰、隐藏毒赃性质、来源的行为规定为犯罪行为。1997年《中华人民共和国刑法》修订时扩大到掩饰、隐瞒走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为,将罪名定为洗钱罪。2001年、2006年施     

加强金融机构反洗钱监控的思考及对策

伴随着社会经济的飞速发展，我国境内洗钱犯罪活动日益猖撅，中国人民银行今年先后出台的三个反洗钱法规，拉开了我国金融业反洗钱战役的序幕。文章简要介绍了洗钱犯罪活动及其巨大危害，指出我国金融机构在反洗钱监控中存在的问题，最后对金融机构如何更好的对反洗钱进行监控提出了一些对策，以期对我国反洗钱工作有所裨益。     

从《刑法修正案(六)草案》看我国反洗钱的立法完善

由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪,大大削弱了对洗钱行为的打击力度,使得洗钱行为一度泛滥。因此,正在审议的《刑法修正案(六)草案》对洗钱犯罪的上游犯罪范围的修正引起了社会各界的广泛关注。本文通过分析我国反洗钱工作的现状,提出了完善我国反洗钱立法的几点建议。     

试论洗钱罪构成要件的主观方面

洗钱罪是我国刑法规定的一种妨害金融管理秩序的犯罪。本文着重分析了洗钱罪构成要件的主观方面,并对洗钱罪的故意是仅限于直接故意还是包括间接故意的问题进行了界定,明确了洗钱犯罪的主观罪过形式。