比特币：机遇乎？浮云乎？

最近一段时间,一种叫做比特币（英文名为bitcoin）的东西屡屡见诸中国报端,不仅吸引了大量眼球,也令一些时刻在寻找发财机会的人手痒难忍……然而,2013年12月初,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会根据银行法、反洗钱法等相关法律发布《关于防范比特币风险的通知》     

读者来信

反洗钱须配套财产申报 备受社会关注的反洗钱法草案最近首次提请全国人大常委会审议。草案把洗钱定义为“严重的经济犯罪行为”，还规定“对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。”     

《反洗钱法》的创新性及其局限性分析

随着恐怖融资活动的日益猖獗,有效防范和打击洗钱活动已经成为许多国家的共识。我国2006年10月31日通过的《反洗钱法》与该法颁布之前的反洗钱立法相比存在许多创新,同时与国际反洗钱尤其是欧盟反洗钱立法相比,又存在诸如对特定非金融机构作为反洗钱义务主体规定的法律级次和法律效力较低、反洗钱罪主观方面过窄、“不可罚之事后行为”理论的限制和对于境外的非法资金临时冻结时间过短等方面的不足。为克服这些局限性,我们应采取一些措施。