英国现金交易反洗钱管理体系研究及启示

现金交易是全球重要的洗钱方式之一。英国经过多年探索,围绕现金交易,以金融情报中心为枢纽,以金融机构、大额现金交易商、律师及房地产经纪等中介行业、出入境个人为主要义务主体,以可疑交易为核心内容,构建起了涵盖多行业的功能完整、重点突出的现金交易反洗钱监测体系,值得借鉴。     

俞敏洪：不为眼前的得失而抓狂

诚信和群体效应 要想真正理解什么叫得到,什么叫失去,是非常困难的。因为有很多东西需要你一辈子的努力才能得到,并不是一天两天就能成功的。如果你是企业的员工,拿的是计时工资,工作两小时即可拿到两小时的工资。但是生活不是这样的,生活中得到与失去是一个大循环过程,不是现金交易,而是一辈子的“交易”。     

我国反腐败源头性制度探析

国家公职人员财产申报制度、金融账户实名制、现金交易限制制度及公职人员收入分配制度是当前我国构建反腐败机制的源头性制度,针对我国目前严峻的反腐败形势,上述四个制度在我国建立和健全的必要性与可行性十分明显,同时,还必须建立健全惩治预防腐败体系的辅助性措施。     

飘香的桅子花

从12岁起，在我每年的生日那一天，一朵白色的桅子花就送到我的家。没有贺卡或便条随花而来，给花店打电话也总是徒劳的——它是用现金交易的。过了一段时间，我不再设法去打听送花人是谁，只是愉快地享受那朵白色的美丽和芳香。从早到晚，我从没有停止想像送花人可能是谁。我最愉快的一些时刻在想像中度过了。     

支付卡在西欧

Visa国际组织对欧洲10个国家5,000名18岁以上的成年人的购物开支情况进行了调查。对他们在什么时候、以什么方式支付、以及购物的花费等问题作了询问,得到了以下结论:欧洲的消费者对各种支付卡逐渐了解和熟悉,接受程度有所提高,使用支付卡购物的人增多了,对现金的依赖逐渐减少。 表1～表4中的数字是通过电话调查得到的。在调查中,首先向被询问的对象介绍不同类型的支付卡的定义,然后问他在他的钱包中都有哪些种类的支付卡。由于某些     

禾丰牧业:利润下降无绝期 询价切勿高处询

正对投资者来说,公司在销售和采购环节大量的现金结算业务也面临巨大的不可控的财务风险,公司如果通过现金结算的漏洞进行虚增收入调控利润等造假的话,投资者将很难监控,大量的现金结算是造假的温床。禾丰牧业是一家饲料业务为主的农牧业公司,其主营收入超过7成来自饲料业务,饲料业务近一半是猪饲料业务。近三年来公司利润逐年下滑,2013年净     

战时红色经济组织在辛集

正2006年7月,笔者赵增丰从辛集市古玩市场看到了一些裕华商店的老账本、会计报表、营业资料、往来书信、上级指示、政策通知等。在这些往来书信当中有一部分是用毛笔书写的,笔法遒劲、畅力潇洒、别具匠心。于是笔者与摊主几经讨价还价之后,连同账本及其他资料一起买了一些。这些资料大部分是解放战争时期的,也有抗日战争时期的,而内容显示其营业性质非同一般。通过近几年搜集与梳理,发现都是晋察冀边区冀中区     

一个人能搬动多少现金

我们在一些关于黑帮的影片中,经常会看到现金交易,黑帮老大通常让他的手下拎一个手提箱,一打开,就是几百万;在一些抢银行的镜头中,劫匪拿着个黑袋子抢劫后分赃,那麻袋一倒出来就是上千万。我们大多数人不是富豪,而且都是遵纪守法的好公民,一般不会有那么多现金,所以我们很难获得一个直观的印象,那么多钱放在一起,到底有多重、多大体积?现在我们将以人民币为计算对象,通过计算弄清楚上面的难题。