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| 英国现金交易反洗钱管理体系研究及启示 | |
| 引用本文： | 冯春江.英国现金交易反洗钱管理体系研究及启示[J].重庆广播电视大学学报,2014(2). |
| 作者姓名： | 冯春江 |
| 作者单位： | 中国人民银行重庆营业管理部反洗钱处; |
| 摘 要： | 现金交易是全球重要的洗钱方式之一。英国经过多年探索,围绕现金交易,以金融情报中心为枢纽,以金融机构、大额现金交易商、律师及房地产经纪等中介行业、出入境个人为主要义务主体,以可疑交易为核心内容,构建起了涵盖多行业的功能完整、重点突出的现金交易反洗钱监测体系,值得借鉴。 |
| 关 键 词： | 英国 现金交易 反洗钱 管理体系 金融情报 |
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