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| 房地产行业洗钱方式剖析及对策研究 | |
| 引用本文： | 李明金,郑英杰.房地产行业洗钱方式剖析及对策研究[J].世界华商经济年鉴·科学教育家,2009(3):120-122. |
| 作者姓名： | 李明金 郑英杰 |
| 作者单位： | [1]人民银行云霄县支行行长,云霄363300 [2]人民银行漳州市中心支行,漳州363000 [3]兴业银行漳州芗城支行,漳州363000 |
| 摘 要： | 《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后，对于监管越来越严格的银行业金融机构来说，洗钱分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒，则为洗钱犯罪打开了方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征，对不法洗钱分子选择房地产行业进行洗钱的原因及洗钱方式进行了深入的分析，并提出了反洗钱若干对策。 |
| 关 键 词： | 房地产 洗钱 剖析 对策 |
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