| 网络银行中的洗钱与反洗钱 |
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| 引用本文： | 丰翔.网络银行中的洗钱与反洗钱[J].厦门广播电视大学学报,2008,11(2):94-96. |
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| 作者姓名： | 丰翔 |
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| 作者单位： | 厦门城市职业学院经济系,厦门,361009 |
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| 摘 要： | 随着互联网的不断发展，网络银行己成为银行业务渠道和市场营销的主要竞争手段之一。网络银行为我们带来便利的同时，也为不法分子洗钱提供了新的渠道，藏匿和转移赃款变得更加容易，识别和发现洗钱活动变得更加困难。本文介绍了网络银行洗钱的特点及美国、巴塞尔组织、金融行动特别小组等在网络银行反洗钱方面的经验及法规。并针对我国在网络银行反洗钱方面的不足，提出了完善我国网络银行反洗钱的建议。
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| 关 键 词： | 网络银行 洗钱 反洗钱 |
Money Laundering and Anti - money Laundering in Network Bank |
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| FENG Xiang.Money Laundering and Anti - money Laundering in Network Bank[J].Journal of Xiamen Radio-Television University,2008,11(2):94-96. |
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| Authors: | FENG Xiang |
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