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| 简析中美反洗钱制度的差异 | |
| 引用本文： | 王迎曙.简析中美反洗钱制度的差异[J].陕西理工学院学报(社会科学版),1999(2). |
| 作者姓名： | 王迎曙 |
| 摘 要： | 洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。随着犯罪，特别是有组织犯罪的不断发展，洗钱正在成为一个非常复杂的、有利可图的专门行业。它不仅掩盖了犯罪所得或犯罪目的，直接促进了犯罪，更由于犯罪分子有预谋有计划地利用国内或国际金融系统来实施复杂的金融交易，极大地破坏了金融交易秩序。因为美元在国际金融中处于中心地位，美国成为第一个采取严厉措施打击洗钱犯罪的大国，在这方面的立法比较成熟。我国由于社会、经济等方面的原因，洗钱犯罪最近几年才逐渐出现并增多，因而立法也一直未被重视，1990年… |
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