金融机构反洗钱激励补偿机制研究 |
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引用本文: | 石岳,韩雪.金融机构反洗钱激励补偿机制研究[J].科教文汇,2012(19):206-208. |
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作者姓名: | 石岳 韩雪 |
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作者单位: | 合肥工业大学经济学院,安徽合肥230009 |
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摘 要: | 洗钱是指犯罪分子为了躲避法律的制裁,将其非法所得的收入合法化的过程。而金融机构之所以成为反洗钱工作中的关键环节,是因为它是洗钱活动的主要渠道。本文通过对金融机构在反洗钱工作中地位、作用和金融机构参与反洗钱活动成本和收益的分析,认为消极反洗钱有可能成为金融机构的最优策略选择。因此,只有通过尽快建立完整的金融机构反洗钱激励机制和补偿机制,才能形成监管当局与金融机构之间的激励相容,促使商业银行积极承担起反洗钱的义务。
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关 键 词: | 洗钱 金融机构 激励机制 补偿机制 |
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