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| 金融档案管理与银行卡犯罪防控 | |
| 引用本文： | 崔剑非.金融档案管理与银行卡犯罪防控[J].档案管理,2012(3):48-49. |
| 作者姓名： | 崔剑非 |
| 作者单位： | 河南司法警官职业学院教务处 |
| 基金项目： | 2009年度河南省高等学校青年骨干教师资助计划基金项目 |
| 摘 要： | 至2011年,中国银联卡发卡量超过28亿张,当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40％.作为使用最频繁的非现金支付工具,刷卡消费已经渗透到社会生活的各个领域.与此同时,涉及银行卡的犯罪日益突出,根据公安部发布的“天网2011”打击银行卡犯罪专项行动公报,2011年,全国公安机关共侦破银行卡犯罪相关案件2.4万多起,抓获逃犯近千人.银行卡犯罪不仅严重危害正常的金融管理秩序,且由于其涉及面广、危害性大、与群众利益息息相关,极易引发社会矛盾,诱发群体性事件. |
| 关 键 词： | 银行卡 骗领信用卡 犯罪案件 公安机关 恶意透支 社会消费品零售总额 持卡人 打击 非法提供 套现 |
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