俄罗斯“反洗钱”:法律与机构 |
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作者姓名: | 吕强 |
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作者单位: | 国际关系学院,北京,100091 |
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摘 要: | 洗钱作为犯罪活动被认识,最初体现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》中,该公约第一次提出洗钱罪为犯罪,必须严惩。国际性反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)对洗钱定义为,“凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系的人员规避法律应负责任者,均属洗钱行为。”该定义揭示洗钱是犯罪者掩饰他们非法所得的过程。
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关 键 词: | 法律 “反洗钱”政策 《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》 俄罗斯 |
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